A pedido de la fiscal Adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, el juez Penal de Garantías Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para la empresaria Liz Paola Doldán y otros 6 procesados en la causa conocida como megaevasión. La mencionada reconoció el hecho, pagó el monto evadido, más una multa y además deberá que donar una computadora.
Doldán es una de las personas sancionadas por Estados Unidos y le impuso sanciones financieras junto a Kassem Mohamad Hijazi, Khalil Ahmad Hijazi por sus roles en esquemas de corrupción en Paraguay, así como a cinco entidades asociadas que están conectadas con esos esquemas, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13818.
Los otros beneficiados por la suspensión condicional de procedimientos son: Vilma González, Edison Doldán, Tamara Brunetto, Manuel Balletbo, Charles Doldán y Julio Vera, quienes en su momento fueron imputados por la comisión de los hechos punibles Evasión de impuestos y asociación criminal.
“Teniendo en cuenta los hechos investigados en la presente causa y al Requerimiento Fiscal de fecha, ratificada en la audiencia de conformidad al art. 352 del C.P.P por los Fiscales Intervinientes, se pasa a analizar la viabilidad de la aplicación de la suspensión condicional de procedimiento solicitada por el Representante del Ministerio Publico, y en la misma se encuentran presentes los requisitos exigidos por el art. 21 del C. P. P. según se constata de las manifestaciones que se citan a continuación: los procesados han prestado su conformidad con la aplicación del instituto de la suspensión condicional del procedimiento; están siendo asesorados por su abogada defensora. Como también han reconocido el hecho el cual se le imputa y se han comprometido a cumplir con las reglas de conductas a ser dispuestas por esta Magistratura como así también en relación a la reparación al daño social, el cual será descripto en el resuelve de la presente resolución”, dice el magistrado en su resolución.
La suspensión condicional de procedimiento para Liz Paola Doldán, Vilma Aidee González de Doldán y Edilson Doldán es por 12 meses, mientras que para Tamara Belén Brunetto, Manuel Arnaldo Ballebto, Charles Edison Doldán y Julio César Vera por 30 meses.
Como reparación al daño social, Liz Paola Doldán deberá donar una computadora que incluyan PC, pantalla, mouse, teclado y los cables correspondientes, con una (01) impresora más cinco (05) cartuchos de tinta a ser donados y entregados en su totalidad en la fecha comprendida entre el 01 al 10 de junio del 2022 a la Penitenciaria Nacional La Esperanza que será para el Área de Reinserción Social.
En su momento, los fiscales Francisco Cabrera y Liliana Alcaraz imputaron a las mencionadas personas y sostuvieron que los hoy procesados son accionistas de las firmas Mobile Zone Internacional Import-Export, Excellence Import SA y Tenug Internacional SA, y que entre los años 2017 y 2019 evadieron impuestos por más de G. 5.385.743.435. Otra de las empresas mencionadas en la acusación es P&D Import SA, representada por el acusado Páez Velázquez. En el caso particular de esta firma el Ministerio Público alega que se realizaron unas 35 transacciones comerciales de importación, que generaron una evasión al fisco de G. 6.152.466.740, en concepto de Iva e Iracis.
