Por estar pendiente una reposición en el Tribunal de Apelación, se suspendió la audiencia de imposición de medidas del presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel «Miki» Zaldívar y de otros cuatro imputados por supuesto lavado de dinero en el caso derivado de las operaciones que realizó el expresidente de la CONMEBOL Nicolás Leoz.
En la causa también se encuentra pendiente una recusación presentada contra el pleno del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos Segunda Sala, integrada por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paublino Escobar.
Según los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez, los cuatro imputados, todos miembros del directorio del Banco Atlas, habrían aprobado contratos fiduciarios vinculados a fondos cuyo origen ya era objeto de múltiples alertas, como ROS del 29/05/2015; Informe de SEPRELAD del 02/10/2015; Allanamiento del 07/01/2016 y la Clasificación de Leoz como cliente de alto riesgo.
Pese a ello, según el relato del Ministerio Público, en fecha 04 de febrero del 2016, el directorio del banco aprobó y ratificó los contratos de fideicomiso “MC, J y M 03” y “NC 02”, que luego fueron firmados el 11 de febrero del 2016. La Fiscalía sostiene que estos actos permitieron “obtener bienes provenientes de un hecho antijurídico”, configurando la conducta prevista en el art. 196 inciso 2 numeral 1 del Código Penal.
