El Juez Rodrigo Estigarribia condenó a dos años con suspensión, en procedimiento abreviado, a Edson Montanía y a Felipa Benítez, acusados por lavado de dinero a través de la conformación de empresas.
Los mismos evitan ir a juicio oral y público gracias a esta salida alternativa, pero deberán realizar la donación de Gs. 12.000.000 en concepto de reparación social del daño. Según la acusación, se atribuye a Edson Montanía haber formado parte del directorio de la empresa RSS Internacional S.A. desde el 30 de agosto de 2013 y, como representante de dicha empresa, haber realizado acciones destinadas a ocultar el origen real de las sumas de dinero provenientes de hechos ilícitos, principalmente mediante la adquisición de inmuebles y vehículos.
En el mismo contexto, se le atribuye haber adquirido un total de sesenta acciones, por un total de seis mil millones de guaraníes, sin que exista justificación del origen de tales montos. En idéntico sentido, se atribuye a Felipa Benítez haber formado parte del directorio de la empresa Notle S.A. desde el 30 de agosto de 2013 y, como representante de dicha empresa, haber realizado acciones destinadas a ocultar el origen real de las sumas de dinero, principalmente mediante la contratación de pólizas de seguro.
Así mismo, se le atribuye haber suscrito e integrado grandes sumas de dinero, concretamente, 20 acciones, por valor de Gs. 10.000.000 cada una, totalizando la suma de Gs. 200.000.000; sin que exista justificación del origen de tales montos, de conformidad a sus actividades y a lo declarado por el mismo ante los órganos estatales.
Se concluye, por tanto, que tanto Edson Montanía como Felipa Benítez formaron parte de la organización criminal, habiéndose encargado de ocultar el origen real de las sumas de dinero integradas para la creación de las firmas RSS Internacional S.A. y Notle S.A., empresas de fachada destinadas al lavado de dinero.
