En el marco del juicio oral y público por presunta estafa relacionada con una operación financiera con la firma FIC S.A. de Finanzas, los abogados de Carlos Oleñik Memmel, Martín Varela y César Fernández Amarilla solicitaron al Tribunal de Sentencia la absolución de sus defendidos.
Durante los alegatos finales, las defensas sostuvieron que no existió engaño alguno destinado a obtener un beneficio económico indebido y afirmaron que la disposición patrimonial de la financiera se produjo con anterioridad a la entrega de los cheques cuestionados.
En ese sentido, argumentaron que no se encuentran configurados los elementos del tipo penal de estafa ni se probó una conducta dolosa orientada a inducir a error a la firma financiera FIC Finanzas.
La defensa de Martín Federico Varela sostuvo que no se acreditó que su defendido haya inducido a error a la entidad ni que haya tenido intención de obtener un beneficio indebido. Afirmó que Varela no figuraba como solicitante de la reestructuración ni participó en las 16 operaciones morosas que originaron la deuda. Además, indicó que la disposición patrimonial ya existía antes de la emisión de los cheques, y que no se demostró que Varela supiera que serían utilizados para gestionar la reestructuración ni que haya actuado en connivencia con Oleñik.
Por su parte, la defensa de Carlos Oleñik también pidió su absolución, al sostener que la acusación del Ministerio Público parte de una secuencia fáctica errónea. Argumentó que el 24 de abril de 2020 no existió un desembolso efectivo de dinero, sino una reestructuración contable de una deuda previa generada entre diciembre de 2019 y febrero de 2020.
Según la defensa, si la disposición patrimonial fue anterior a la supuesta entrega engañosa de los cheques, no puede sostenerse que dichos documentos hayan causado error o perjuicio económico.
El juicio continuará el lunes 11 de mayo, a las 8:00 horas, con la réplica, dúplica y posterior dictamiento de sentencia.
De acuerdo con los antecedentes, el 24 de abril de 2020 Oleñik, en su calidad de presidente de la firma Annuaki S.A., suscribió un contrato de crédito con FIC S.A. de Finanzas por un monto de G. 1.261.544.244. Como garantía, se entregaron tres cheques del Banco Río emitidos por la firma Agroforestal Las Quebradas S.A.
Sin embargo, cuando la financiera intentó hacer efectivos los documentos el 5 de mayo de 2021, ante la morosidad del cliente, los cheques fueron rechazados por “firma deficiente” y “cuenta cancelada”.
La Fiscalía sostiene que Martín Federico Varela, en connivencia con Oleñik, habría estampado una sola firma en los documentos, a sabiendas de que se requerían dos firmas conjuntas para su validez, asegurando así que no pudieran ser cobrados.
Informes del IPS confirman que Varela y el también acusado César David Fernández Amarilla figuraban como empleados de Annuaki S.A., empresa representada por Oleñik. Asimismo, se constató que ambas firmas operaban en la misma dirección física sobre la avenida Mariscal López.
Para el Ministerio Público, los acusados habrían actuado de manera premeditada: mientras uno gestionaba el crédito, los otros aportaban garantías que ya serían inejecutables desde su emisión. Este beneficio económico se habría materializado mediante el incumplimiento del pago, dejando a la financiera sin posibilidad de ejecutar la caución.
Cabe recordar que Carlos Oleñik Memmel también se encuentra bajo investigación en el marco del operativo Pavo Real, donde es indagado como presunto prestanombre dentro de un esquema de lavado de dinero vinculado a la estructura criminal de Jarvis Chimenes Pavão.
