David Fernández Rachid, hijo de la fallecida Watfa Rachid Lichi, inició una denuncia penal contra sus tíos el exsenador Bader Rachid Lichi, la exembajadora Leila Rachid Lichi, Sara Rachid Lichi, Miriam Rachid Lichi y Fohad Rachid Lichi, por presunta apropiación, producción de documentos no auténticos y asociación criminal. La causa está a cargo del Fiscal Aldo Cantero.
Al respecto, Fernández Rachid explicó a PDS Radio y Tv Digital que esto se da en consecuencia del fallecimiento de su madre en el año 2021, momento en que, junto a su hermana, se presentó en la S.A. Financiera e Inmobiliaria Oriental (Safio), con el fin de acceder como herencia a las acciones que poseía su mamá.
“Lo que nos dijo el Presidente (Fohad Rachid) es que supuestamente mi mamá había vendido sus acciones en la firma, no nos dijo a quién. Nos echó de la oficina y fuimos a hablar con Bader y él tampoco quiso decirnos en poder de quién estaban las acciones de mi madre, pero nos pidió un tiempo porque supuestamente la firma se iba a disolver en el 2022, cosa que no ocurrió” agregó.
Posterior a ello, decidieron acudir a la instancia civil, se iniciaron varios oficios, pero los denunciados solo respondieron uno de ellos, por lo que Fernández Rachid y su hermana decidieron iniciar una carpeta fiscal. Se solicitaron oficios a los bancos, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Abogacía del Tesoro y Registros Públicos para recabar todos los datos sobre la mencionada financiera.
“Abogacía del Tesoro responde que hubo una transmisión de acciones pero que no se llegó a concretar porque no estaba hecha de forma correcta; los mimo dijo la SET. En los bancos no había registro de que a mi madre se le hayan realizado pagos en relación a las acciones, no hubo transferencia de divisas” comentó.
La carpeta fue armada y avanzó; luego de tres días de haber asumido el caso, el Fiscal Aldo Cantero se reunió con el exfiscal Jalil Rachid (hijo de Bader Rachid). El abogado de los denunciantes, William Ronsezky se percató de la reunión entre ambos y fue a la secretaría a solicitar la carpeta y le manifestaron que se encontraba en el despacho del Fiscal Cantero.
“Ahí ellos se enteran de que la causa ya estaba muy avanzada sobre el caso. Después, tras varios oficios, ellos presentaron cinco contratos de supuesta venta de acciones, pero todas las firmas son totalmente diferentes la una de la otra; no tiene certificación de firmas y no habla de la forma de pago y ellos no presentan ningún documento que pueda acreditar el pago que se le realizó a ella” mencionó.
Señaló que tampoco cuentan con una hoja de seguridad, que certifique la firma y tenga validez legal. Los contratos datan del 26 de octubre del año 2018, todas las firmas son del mismo día y todas difieren. Se pidió oficio a Identificaciones, para pasar las firmas de las últimas cédulas de Watfa Rachid Lichi y las mismas siempre fueron iguales, con su nombre completo y no “Watfa Rachid o Watfa Rachid L” como figura en cada uno de los contratos.
“Son garabatos, uno a simple vista se puede dar cuenta de que todas las firmas difieren, es como si lo hubiera hecho una criatura de siete años. Hacemos esto de carácter público porque es una vergüenza lo que está sucediendo. Nosotros iniciamos la carpeta en febrero y Aldo Cantero tiene la causa desde abril” manifestó.
La transacción comercial de compra/venta de las acciones, a nivel patrimonial, se habla de altas cifras en dólares, lo cual no está reflejado en ningún cheque emitido por ninguno de sus tíos, depositado en ningún banco. En este caso no existe trazabilidad del dinero, por lo que no pueden sostener ante el Fiscal o algún Tribunal que adquirieron las acciones mediante una compra si es que no tienen forma de demostrar dónde y cómo depositaron el dinero.
Mencionó que el día de mañana a las 10:00hs se llevará a cabo el juramento de peritos y la firma de su madre será analizada, para poder darle decaimiento a los supuestos contratos firmados por la misma y que él y su hermana puedan recuperar sus derechos sobre las acciones en cuestión. El valor de las acciones es de Gs. 305.000.000, pero no va en relación al valor patrimonial y, estas acciones, fueron adjudicadas a Bader, Leila, Fohad, Marian y Sara Rachid Lichi.
“Nosotros presionamos mucho porque todos los oficios estaban siendo dirigidos solo a Fohad Rachid y exigimos que se le envíe un oficio a cada una de las partes. Tuvimos que presionar bastante” señaló.
