La diputada Rocio Vallejo, refirió que se encuentra bastante optimista respecto a la prueba a la cual se está sometiendo el Paraguay en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, acotó que se avanzó mucho en materia de prevención de lavado de activos, pero que el país está flojo en materia de condenas.
Mencionó que la misma participará en representación de su bancada junto con sus colegas legisladores de una reunión con la comitiva del GAFILAT el próximo 2 de setiembre.
Destacó que el país y especialmente los sujetos obligados (bancos, financieras, cooperativas) se vienen preparando hace mucho tiempo para rendir la evaluación del GAFILAT.
En lo que respecta al Poder Judicial, la legisladora indicó que el país está un poco flojo, atendiendo que se han dictado muy pocas condenas en procesos penales abiertos por hechos de corrupción como el lavado de activos, el contrabando, narcotráfico.
La misma también resaltó que no para nada fácil investigar el hecho punible de lavado de dinero, pero que independientemente a ello el Paraguay avanzó muchísimo en cuanto a la prevención y represión de la corrupción.
Vallejo también recordó que en la evaluación del 2008 Paraguay entró a la lista gris debido a la falta de normativas, pero que actualmente la situación es diferente, ya que hay normativas.
Mencionó que entrar a la lista gris del GAFI sería demasiado perjudicial que ello representaría para todo el país, ya que primeramente se cortaría la corresponsalía de los Bancos que implica todo el manejo del comercio exterior, las importaciones, exportaciones, además afectaría en cuanto de los intereses de los préstamos internacionales que tiene el país, y como tercer punto, ya nadie querrá venir a invertir en el Paraguay por no ser cooperante en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Este lunes inició la visita in situ al país por parte del grupo de expertos regionales que se enfocará de evaluar el cumplimiento del sistema local respecto a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, establecidas en contra de los flagelos del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
