El juez Miguel Palacios elevó a juicio oral la causa contra Estela Guadalupe Rojas López acusada por estafa mediante sistemas informáticos, en el marco del perjuicio de G. 272.960.000 sufrido por la empresa MSN Corredora de Seguros S.A. a raíz de transferencias de dinero no autorizadas. 18 personas involucradas fueron beneficiadas con salidas procesales.
Los que afrontarán juicio son Alfredo Javier Orue Franco, Rodrigo Gómez Giménez, Fabian Alberto Giménez Otazo, Mirian Raquel Velázquez Cabrera, Wilfrido Daniel Vera Ledesma, Vidalia Aurora Ferreira, Lourdes Analía Bareiro Alfonso, Miguel Ángel Bareiro Alfonso, Ángeles Lujan Recalde Ortiz, Tomas Vidal Pérez Galban, Zeneida Raquel Ramírez Galeano, Lucas Tobías Riquelme Trinidad, Ronaldo Javier Arévalos Larrosa, Melissa Jazmín García Duarte, Ernesto Alejandro Barua Cantero, Enzo Gabriel Ramírez Ortiz, Gabriela Elizabeth Giménez Cáceres, Celica Wilma Brizuela Dominguez, Maria Belen Valdez y Estela Guadalupe Rojas López.
Según la acusación, el 27 de octubre de 2024, Jorge Elizardo Irala Portillo extravió su aparato celular en el cual se encontraba instalada la aplicación del Banco GNB, ya que, en su carácter de Presidente de la empresa “MSN Corredora de Seguros S.A.”, tenía acceso a la cuenta corriente bancaria de la citada entidad, con los permisos que le habilitaban realizar transacciones en la misma.
Semanas después, el 13 de noviembre el afectado notó que en horas de la madrugada, se realizaron varias transferencias desde la cuenta de la aseguradora, 38 en total, a terceros, por un valor aproximado de G 272.960.000 hechas por desconocidos.
Un informe del Banco GNB reveló las siguientes transferencias:
Elías Ezequiel Jara Chaparro
- Gs. 5.000.000 — Banco Interfisa
Alfredo Javier Orue Franco
- Gs. 5.000.000 — Banco Familiar
Fabián Alberto Giménez Otazo
- Gs. 5.000.000 — Banco Familiar
Zeneida Raquel Ramírez Galeano
- Gs. 5.000.000 — Banco Familiar
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 21.000.000)
Blanca Rocío Amarilla Saravia
- Gs. 4.990.000 — Banco Familiar
- Gs. 3.000.000 — Banco Familiar
(Total recibido: Gs. 7.990.000)
Lucas Tobías Riquelme Trinidad
- Gs. 5.000.000 — Banco Familiar
Mirian Raquel Velázquez Cabrera
- Gs. 5.000.000 — Banco Familiar
- Gs. 3.000.000 — Banco Familiar
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Kevin Amín Haedo Brítez
- Gs. 4.990.000 — Banco Ueno
Ronaldo Javier Arévalos Larrosa
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 2.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 7.000.000)
Wilfrido Daniel Vera Ledesma
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Guillermo Matías Sosa Núñez
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Iris Clarisa Ribeiro Campuzano
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Melissa Jazmín García Duarte
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Ernesto Alejandro Baruja Cantero
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
Francisco Gabriel Mayeregger Ocampo
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
Rodrigo Gómez Giménez
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 4.990.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 9.990.000)
Enzo Gabriel Ramírez Ortiz
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
Lourdes Analia Bareiro Alfonso
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 10.000.000)
Miguel Ángel Bareiro Alfonso
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
Lourdes Díaz Mazzacote
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 4.990.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Tu Financiera
- Gs. 5.000.000 — Tu Financiera
(Total recibido: Gs. 17.990.000)
Gabriela Elizabeth Giménez Cáceres
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Naomi Camila Mora
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Celica Wilma
- Gs. 5.000.000 — Banco Ueno
- Gs. 3.000.000 — Banco Ueno
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Mónica Raquel González Villalba
- Gs. 5.000.000 — Entidad Finlatina
- Gs. 3.000.000 — Entidad Finlatina
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
María Belén Valdez
- Gs. 5.000.000 — Entidad Finlatina
Ángeles Luján Recalde Ortiz
- Gs. 5.000.000 — Entidad Finlatina
- Gs. 3.000.000 — Entidad Finlatina
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Tomas Vidal Pérez Galván
- Gs. 3.000.000 — Entidad Finlatina
- Gs. 5.000.000 — Entidad Finlatina
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Ricardo Daniel Fleitas Vaesken (se corrigió el espaciado de los apellidos)
- Gs. 5.000.000 — Entidad Tu Financiera
- Gs. 5.000.000 — Banco GNB
- Gs. 5.000.000 — Banco GNB
(Total recibido: Gs. 15.000.000)
María Carolina Álvarez Barri (se corrigió el espaciado de los apellidos)
- Gs. 5.000.000 — Entidad Tu Financiera
- Gs. 3.000.000 — Entidad Tu Financiera
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Pedro Fabián Pimienta Zorrilla
- Gs. 5.000.000 — Entidad Tu Financiera
- Gs. 3.000.000 — Entidad Tu Financiera
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Jorge Luis Alderete Garay
- Gs. 5.000.000 — Entidad Tu Financiera
- Gs. 3.000.000 — Entidad Tu Financiera
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Araceli Yanet Páez Cabañas
- Gs. 5.000.000 — Entidad Tu Financiera
- Gs. 3.000.000 — Entidad Tu Financiera
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Clara Isabel Cabral
- Gs. 3.000.000 — Entidad Tu Financiera
Vidalia Aurora Ferreira
- Gs. 5.000.000 — Banco Itaú Paraguay S.A.
- Gs. 3.000.000 — Banco Itaú Paraguay S.A.
(Total recibido: Gs. 8.000.000)
Estela Guadalupe Rojas López
- Gs. 10.000.000 — Banco GNB
- Gs. 20.000.000 — Banco GNB
(Total recibido: Gs. 30.000.000)
En la misma causa, el magistrado hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento para 16 procesados, quienes recibieron parte del dinero a través de transferencias:
Fabian Alberto Giménez Otazo, Zeneida Raquel Ramírez Galeano, Lucas Tobías Riquelme Trinidad, Wilfrido Daniel Vera Ledesma, Ernesto Alejandro Barua Cantero, Rodrigo Gómez Giménez, Enzo Gabriel Ramírez Ortiz, Lourdes Analía Bareiro Alfonso, Miguel Ángel Bareiro Alfonso, Gabriela Elizabeth Giménez Cáceres, Celica Wilma Brizuela Dominguez, Maria Belen Valdez, Ángeles Lujan Recalde Ortiz, Tomas Vidal Pérez Galban y Vidalia Aurora Ferreira.
Estas personas deberán cumplir reglas de conducta como la comparecencia bimestral ante el juzgado, prohibición de salir del país, pagar la deuda producto de haber recibido la transferencia ilícita en cuotas mensuales, bajo apercibimiento de que en caso de incumplir con alguna de las medidas, el beneficio será revocado.
En tanto, se declaró extinguida la acción penal y sobreseyó definitivamente a Melissa Jazmín García Duarte y Mirian Raquel Velázquez Cabrera, quienes ya repararon el daño causado.
