El juicio oral y público al exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Óscar Boidanich, acusado por presunto encubrimiento al cambista brasileño Darío Messer, prosiguió este lunes con nuevas declaraciones testificales ante el Tribunal de Sentencia presidido por Darío Báez e integrado por Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos.
Durante la jornada prestaron declaración tres testigos, entre ellos dos exfuncionarios del área de Asesoría Jurídica de Seprelad, quienes expusieron sobre el procedimiento seguido en torno al denominado “Informe de Inteligencia Financiera” conocido como “Informe Chaza”, documento que constituye uno de los principales elementos analizados dentro del proceso.
El denominado “Informe Chaza” corresponde a un informe de inteligencia financiera elaborado por la SEPRELAD a partir de reportes de operaciones sospechosas vinculadas a Darío Messer y a la firma CHAI S.A., una empresa relacionada con el cambista brasileño. El documento surgió luego de alertas emitidas por entidades bancarias y de información remitida por organismos de inteligencia financiera de Brasil sobre posibles operaciones de lavado de dinero.
Según la acusación fiscal, el informe preliminar fue elaborado en el año 2017 tras el análisis de movimientos financieros considerados de alto riesgo y contenía referencias a las operaciones de Messer, quien posteriormente fue condenado por lavado de dinero en Brasil.
La investigación sostiene que la remisión del informe al Ministerio Público se habría demorado varios meses y que la versión finalmente enviada habría omitido información considerada relevante por los investigadores, entre ella referencias a vínculos atribuidos por publicaciones periodísticas entre Messer y el entonces presidente de la República, Horacio Cartes.
El fiscal Jorge Arce explicó que los testigos detallaron aspectos relacionados con el ingreso, tratamiento y posterior destino del borrador del informe, aportando precisiones sobre los procedimientos internos aplicados en la institución.
“Estuvieron explicando más o menos cuál fue el procedimiento realizado con relación al informe que es objeto del presente juicio, que es el Informe Chaza, y pudieron brindar algunas precisiones acerca del procedimiento y cuál fue el destino posterior del borrador”, señaló el representante del Ministerio Público.
En la audiencia también compareció una exmagistrada sumariante que tuvo intervención en los sumarios administrativos realizados en su momento a las exfuncionarias Melissa Parodi y Raquel Cuevas. Según indicó el agente del Ministerio Público, la tetsigo se refirió brevemente a los fundamentos que motivaron las sanciones administrativas impuestas a ambas funcionarias, quienes anteriormente estuvieron procesadas dentro de la misma causa.
La declaración fue incorporada al conjunto de elementos que actualmente son examinados por el Tribunal de Sentencia en el marco del juicio.
Consultado sobre el avance del debate oral, el fiscal indicó que la etapa de declaraciones testificales se encuentra próxima a concluir. Explicó que restan únicamente dos testigos por comparecer y que posteriormente el tribunal continuará con la incorporación y análisis de las pruebas documentales ofrecidas por las partes.
“Quedan dos testigos y posteriormente ya avanzamos un poco con las documentales. Estamos aproximadamente en el tomo dos y vamos a ir avanzando de a poco, teniendo en cuenta el importante volumen de documentación que forma parte de la causa”, manifestó.
Respecto a las consecuencias jurídicas que podría enfrentas Boidanich en caso de una eventual condena, el fiscal Arce recordó que la acuasción se sustenta en la presunta comisión del hecho punbile de frustración de la persecución penal. «El hecho punible tiene un marco penal de hasta cinco años; eso es lo que posteriormente tendrá en cuenta el tribunal en caso de que se dicte sentencia condenatoria», explicó.
La Fiscalía sostiene que el entonces titular de SEPRELAD habría realizado acciones tendientes a obstaculizar investigaciones relacionadas con el cambista brasileño Darío Messer, considerado por autoridades de Paraguay y Brasil como una figura central dentro de una estructura de lavado de dinero.
El Tribunal de Sentencia fijó la continuación del juicio oral para el próximo 05 de junio a las 09:30 horas, oportunidad en la que se prevé la comparecencia de los testigos restantes y la prosecución de la incorporación de pruebas documentales. Con ello, el proceso se aproxima gradualmente a su etapa final de producción probatoria antes de los alegatos conclusivos de las partes.
