El exsenador argentino Edgardo Kueider, su pareja Iara Guinsel, y dos empresarios paraguayos fueron imputados por presuntamente introducir al sistema financiero paraguayo fondos originados en causas de corrupción pública en Argentina. Según la imputación por lavado de dinero, recurrieron a la intermediación de una estructura local para adquirir departamentos en Asunción y otorgarle apariencia lícita al dinero.
La investigación se originó tras la remisión de antecedentes por parte de las autoridades de la República Argentina sobre una investigación a Kueider en su rol de senador por la presunta recepción de pagos indebidos entre principios de 2017 y abril de 2019 por parte de exdirectivos del grupo empresarial Securitas, con el fin de mantener concesiones de servicios de seguridad con la firma Energía de Entre Ríos S.A. (ENERSA).
De acuerdo a las sospechas, Kueider, Guinsel Costa y otros colaboradores conformaron una asociación destinada a colocar fondos espurios en el sistema financiero local, internacional y de activos virtuales para adquirir bienes muebles e inmuebles, otorgándoles apariencia de origen lícito.
OPERACIONES EN ASUNCIÓN
Kueider ingresó a Paraguay en calidad de turista en varias oportunidades entre 2016 y 2019, y posteriormente durante el año 2024 junto a Guinsel Costa, quien fijó domicilio en Asunción y tramitó su radicación temporaria en junio de ese año.
Durante el 2024 ambos iniciaron la búsqueda de inversiones inmobiliarias en Asunción, concretando encuentros con los departamentos comerciales de las firmas desarrolladoras Innova Asunción S.A. y Petra Urbana, siendo esta última con la que no prosperó el negocio por no presentar los documentos de trazabilidad exigidos.
Con Innova, el 20 de junio de 2024, Guinsel suscribió un contrato privado para adquirir seis unidades de departamentos y seis cocheras por un total de USD 460.380. Los pagos se realizaron fraccionados y en efectivo entre abril y julio de 2024, financiados por Edgardo Kueider.
Para justificar el origen de los fondos ante el Sujeto Obligado, Guinsel Costa presentó una liquidación de haberes del Senado de la Nación Argentina del mes de abril de 2024, buscando simular que el dinero provenía de su actividad como funcionaria pública. Tras abonar la totalidad del contrato, la compradora no entregó las documentaciones restantes para la escrituración, lo que derivó el 3 de septiembre de 2024 en la firma de un «Acuerdo de Resciliación Contractual» donde la firma inmobiliaria devolvió el importe total y Guinsel renunció a las propiedades.
PARTICIPACIÓN DE LOS PARAGUAYOS
Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat participaron en la estructura de ocultamiento, según la imputación. Ambos adquirieron acciones de la firma Golsur S.A. el 30 de abril de 2024 y, a su vez, figuran como propietarios de la firma Exclusiva PY EAS.
A través de Exclusiva PY EAS, que mantenía una alianza comercial con Innova Asunción S.A., presentaron a Giunsel Costa como cliente. Amado Torales realizó de forma personal varios de los pagos en efectivo en las oficinas de Innova en nombre de la ciudadana argentina.
Tras la resciliación del contrato original de la pareja argentina con Innova Asunción S.A., la firma Golsur S.A., representada por Amado Torales, adquirió exactamente los mismos departamentos y cocheras que habían sido devueltos, y al mismo precio, USD 460.379, realizando tres pagos fraccionados en dólares en un lapso de un mes.
Para justificar el origen de los fondos de Golsur S.A., Torales presentó balances generales, declaraciones juradas ante la DNIT y documentos asamblearios de la firma ante la Abogacía del Tesoro. Según la imputación, estos documentos se habrían utilizado para disimular que la procedencia real de los fondos correspondía a Kueider y a Guinsel Costa.
Coincidentemente, el mismo día en que se firmó este nuevo contrato (15 de octubre de 2024), Cousirat y Torales, como directores de Golsur S.A., otorgaron un Poder General amplio de administración y disposición de la sociedad a favor de Iara Magdalena Guinsel Costa a través de una escritura pública.
Tras estos hechos, el 4 de diciembre de 2024, Kueider y Guinsel Costa fueron aprehendidos en la zona primaria del Puente de la Amistad, en Ciudad del Este, durante una verificación de rutina de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), por ingresar con divisas en efectivo sin declarar, consistentes en 211.102 dólares, 646.000 pesos argentinos y G 3.900.000, hecho por el cual fueron procesados por contrabando.
