Osmar Legal, el fiscal acusador en la causa Ramón González Daher y Fernando González Karjallo por usura y lavado de dinero, dijo que la desaparición de los 370 cheques, incautadas como evidencias, no afecta al proceso, ya que aparte de dichas pruebas se tiene un gran caudal probatorio y que los elementos directos y primarios siguen estando en el expediente.
“Nosotros construimos primariamente la imputación bajo una sospecha y secundariamente la acusación ya con la objetivación de los elementos probatorios que amparan los hechos investigados, que Ramón González Daher se dedicaba a la usura como actividad comercial y posteriormente con su hijo maquillaban, lavaban el dinero que era producto de los préstamos”, dijo Legal.
El agente fiscal dijo que en la causa están dos denunciantes, Juan Eugenio Planás y Julio Mendoza Yampey, sin embargo, hay otros miles de personas que accedieron a los préstamos irregulares.
“Lo que tenemos que probar para condenar en la causa de usura, es la necesidad de los deudores que estaban en ese momento y el porcentaje usurario evidentemente, las pruebas que construyen eso son las documentales directas y eso siguen vigentes en el expediente judicial”, dijo el fiscal.
Mientras que, para la construcción de lavado de dinero, va por el ocultamiento del dinero malhabido producto de un hecho punible dándole apariencia legal, lo que es mediante de compra de inmuebles, de varios movimientos financieros que se reinvertía producto de la usura.
“Los cheques extraviados lo que hacía es dar cierta coherencia al hecho de lavado y la existencia de otros préstamos usurarios”, dijo el agente del Ministerio Público.
