Sobre el operativo Berilo 2. 0 – Desmember, que busca desarticular un presunto esquema de lavado de dinero que involucraría a Reinando “Cucho” Cabaña, la fiscal interviniente que encabezó al menos 16 allanamientos, Lorena Ledesma dijo que se verificaron varias empresas consideradas como proveedores de la sociedad que se estarían investigando, así también como empresas vendedoras.
Se sospecha que en tan solo en una operación se estaría moviendo unos 80 millones de dólares.
También se realizaron varios estudios contables para buscar toda la documentación que pueda justificar efectivamente las remesas de dinero que se hicieron al extranjero.
“Los elementos incautados son muy importantes, logramos el cometido. Son documentos que ahora pasarán a ser analizados por el equipo de agentes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), también por gente de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el equipo forense del Ministerio Público”, añadió la Fiscal.
