El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal para investigar de forma preliminar los hechos relacionados con la presunta existencia de cuentas offshore del expresidente Mario Abdo Benítez, por un monto aproximado de USD 21 millones.
La información sobre el supuesto dinero oculto en las islas Seychelles fue publicada por el portal argentino PeriodismoyPunto, del periodista Luis Gasulla, el pasado 20 de julio.
La investigación está a cargo de la fiscal Natalia Cacavelos, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos. Por ahora, la carátula es «Innominado s/ hecho punible a determinar» y está abierta desde el 24 de julio pasado, según el reporte del Ministerio Público.
Según los datos del medio argentino, los fondos ocultos por Abdo Benítez estarían canalizados a través de firmas offshore, específicamente Star Capital y Exchange Contract, que habrían recibido depósitos desde otras firmas creadas en Hong Kong y Dubái.
