El Fiscal de la Unidad Delitos Económicos y Anticorrupción, Francisco Cabrera habló acerca de una serie de allanamientos que se están llevando a cabo en la ciudad de Asunción y explicó que la causa inició a raíz de una denuncia que realizó la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en donde, a través de una investigación que realizaron, detectaron a unos 22 supuestos proveedores que habrían estado emitiendo facturas de contenido falso.
Una de las empresas allanadas es Engineering, considerada la súper proveedora del Estado.
Las facturas fueron utilizadas por un total aproximado de 470 empresas, que arrojaría una facturación de 110mil billones de guaraníes. Como primer acto investigativo, el Ministerio Público realizó una serie de allanamientos en busca de documentos relacionados a la denuncia realizada por la SET. Según el informe preliminar se trataría de aproximadamente 4.700 facturas.
El monto denunciado como compra o gastos afecta directamente al IVA y la renta de empresas, lo que significa que declaraban compras que realmente no eran efectuadas, según la hipótesis planteada en base a las irregularidades que se presentaron.
“Esta es la tercera causa que surge a partir de un trabajo de fiscalización de tributación. Se trata de un esquema similar. Algunos varían en la cantidad de empresas afectadas, pero es casi el mismo monto” manifestó.
A raíz de esta investigación se pudo constatar que fueron utilizados los nombres de varias personas sin su consentimiento, muchas de ellas denunciaron no estar inscriptos y no cuentan con RUC, otras manifestaron que su contador sería el implicado en el esquema investigado. Agregó además que una de las personas supuestamente vinculadas, no está viva.
