La fiscal especializada en Delitos Informáticos, Irma Llano, presentó la acusación formal contra Lucas Ismael Mancuello Garrido, imputado por la presunta comisión de los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos y lavado de activos.
La representante del Ministerio Público solicitó la elevación del caso a juicio oral y público, en lo que constituye uno de los procesos más significativos en materia de ciberdelitos y criptoactivos. El mismo formaría parte de un esquema internacional de transferencia de activos digitales producto de fraudes.
Según la investigación, entre agosto y octubre del 2024, Mancuello Garrido habría operado dentro de un esquema ilícito altamente sofisticado orientado a la sustracción fraudulenta de fondos de clientes del Ueno Bank S.A. El modus operandi incluía la obtención indebida de datos personales y contraseñas de acceso a las bancas electrónicas de la entidad, mediante maniobras fraudulentas dirigidas a vulnerar la seguridad informática de la sede central.
Este acceso ilícito habría permitido disponer de los fondos de las cuentas bancarias afectadas y canalizarlos hacia la compra de criptoactivos, dificultando así la trazabilidad del dinero. Parte de las sumas transferidas fueron convertidas en activos digitales para su posterior reingreso al sistema financiero formal, valiéndose incluso de documentación presuntamente apócrifa, configurando un esquema típico de lavado.
La Fiscalía sostiene que las operaciones fueron diseñadas para aprovechar debilidades en los sistemas informáticos y así evadir los controles antilavado, constituyendo un mecanismo complejo de ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los fondos. El perjuicio patrimonial ocasionado asciende, según la acusación, a Gs. 373.300.000, monto que representa pérdidas directas para los clientes afectados y que evidencia la magnitud de la estafa informática.
Para la representante del Ministerio Público, las pruebas recabadas, incluyendo rastros digitales, reportes bancarios, registros de operaciones en exchanges y documentación incautada en allanamientos, ubican a Mancuello Garrido como partícipe activo dentro de la estructura criminal, tanto en la fase de extracción de los fondos como en la de blanqueo posterior.
De confirmarse los hechos en un eventual juicio oral y público, Mancuello Garrido podría enfrentar penas privativas de libertad de hasta 10 años, conforme a lo previsto en el Código Penal para los delitos de estafa informática y lavado de activos.
Cabe mencionar que Lucas Ismal Mancuello Garrido y su hermano Carlos Mancuello fueron detenidos el año pasado durante un allanamiento en el marco del operativo denominado «Pescador Pescado», que desarticuló un esquema criminal que operaba en Paraguay, Argentina, Uruguay, Colombia y República Dominicana. 12 de las personas investigadas son de nacionalidad paraguaya, incluyendo a los hermanos, quienes son investigados por los hechos de acceso ilegal a cuentas bancarias, complicidad con comercios con POS, transferencia de los fondos y conversión a activos digitales.
Durante el allanamiento, Lucas Ismael Mancuello ya se encontraba cumpliendo con la medida de arresto domiciliario, pues estaba procesado por un hecho de falsificación de tarjetas de crédito o débito.
