El ciudadano italiano que se presentaba como «empresario», Claudio Adrián Natoli Michieli, representante de la firma PCA S.A., enfrenta dos imputaciones por los hechos punibles de estafa y producción de documentos públicos falsos. Los hechos ocurrieron en el marco de dos proyectos distintos.
El primero está relacionado con la Galería M4: la empresa Ingelec S.A. proveyó materiales eléctricos y sistemas a PCA S.A. entre noviembre de 2022 y marzo de 2023. Se emitieron cheques diferidos que fueron rechazados por “orden de no pago” por un monto superior a 1.100 millones de guaraníes. Posteriormente, PCA S.A. denunció el supuesto extravío de los cheques y procedió a su anulación.
El segundo caso está vinculado a la construcción de un edificio. Víctor Manuel Vallovera Martínez firmó un contrato con PCA S.A. en octubre de 2023 para realizar trabajos de construcción. Al finalizar la obra, recibió seis cheques por un total de G. 368 millones, los cuales fueron rechazados por insuficiencia de fondos y cuenta cerrada.
Según las investigaciones, se habría utilizado un mismo modus operandi, que consistía en contratar obras o servicios y se pagaban con cheques emitidos desde cuentas ya canceladas, cuya cancelación había sido comunicada con anterioridad.
