En el caso Fondos Mutuos Banalemán, mediante un procedimiento abreviado el Juez Raúl Florentín condenó a 2 años de cárcel con suspensión al ex banquero uruguayo, José Peirano Basso, por la comisión del hecho de lesión de confianza. En la causa fue acusado por un perjuicio de USD 13.640.091,14. El condenado deberá donar Gs. 150.000.000 a entidades sociales, entre otras medidas que deberá cumplir
Según la hipótesis del Ministerio Público, Peirano Basso, como parte del directorio de la Sociedad Administradora de Fondos – Inversiones Guaraní A.F.M.S.A.E.C.A, durante el periodo comprendido entre los ejercicios fiscales de los años 2001 y 2002, ha realizado operaciones financieras de inversión y de arrendamiento de títulos o instrumentos de los fondos provenientes del contrato de comisión de la cartera “Fondo de Dólares Disponible – Fondos Mutuos Banalemán” con el Trade and Commerce Bank, firma vinculada al Grupo Velox, de las Islas Caimá.
Es así que estas operaciones fueron ejecutadas previo acuerdo con los demás componentes del directorio; sin tomar las medidas necesarias, a fin de precautelar las inversiones de los cuotapartistas con el fin de obtener rentabilidad y seguridad en la disposición de los fondos. De este modo, con su actuar y las operaciones financieras realizadas por parte de los directivos de Inversiones Guaraní A.F.M.S.A.E.C.A, han sobrepasado los límites establecidos por la ley 811/98 en su art. 19, en relación a valores emitidos o garantizados por entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial (Grupo Velox), no pudiendo exceder ni representar más del 25%, operaciones que incluso alcanzaron hasta el 44.78% del activo del fondo
