Juez da trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional en caso de lavado de dinero

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El juez Penal de Garantías José Agustín Delmás le dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional del fiscal interino Andrés Arriola para Alfredo Galvalisis, Esther Paniagua de Galvalisis y Priscila Ramona Zárate en la causa por lavado de dinero.

 

 

«Este Juzgado, considera que en la presente causa existirían elementos que
constituirán ciertamente el tipo penal de lavado de dinero y asociación criminal y habiéndose instalada la acción con la investigación respectiva, es criterio de esta Magistratura, siguiendo siempre el lineamiento que faculta a los jueces de Garantías, imprimir el Trámite de oposición a los efectos que este Órgano Jurisdiccional realice a través de la Fiscalía General del Estado el control vertical de las actuaciones del inferior, que es una característica funcional del Poder Judicial, a los efectos de corroborar la investigación realizada en la presente causa», explica el juez.

 

 

El caso es de julio del 2021, cuando fueron detenidos los nombrados, al ser directivos de la empresa Alfacom SRL, firma que se dedica a la venta de vehículos de alta gama, que tiene su casa central en Pedro Juan Caballero y una sucursal en Asunción, pero el principal negocio es que vendían dichos rodados lujosos y costosos a personas que se dedican a presuntamente a actividades ilícitas, que guardan relación con el crimen organizado, en zonas de Amambay, Canindeyú y Alto Paraná.

 

 

Durante la investigación, fueron incautados o secuestrados al menos 44 vehículos de alta gama que fueron entregados a la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

 

 

Los acusados se encuentran con arresto domiciliario desde la fecha que fueron detenidos.

 

 

Según la investigación de la fiscalía, esta empresa, administradas por las mencionadas personas, recibía dinero supuestamente del narcotráfico, para la compra de vehículos de alta gama que luego eran entregadas a los líderes de los grupos criminales de Pedro Juan Caballero.