El Penal de Garantías interino, Gustavo Amarilla decretó la prisión preventiva de Magno Daniel Deleón Villalba, Aníbal Estigarribia Casco y Milciades Ramírez Morel, quienes se dieron por detenidos ayer tras haber estado prófugos y con orden de captura en el marco del operativo A Ultranza PY. Los mismos están imputados por lavado de dinero y asociación criminal.
Según la imputación del Ministerio Público, los ahora imputados , “formarían parte de la organización criminal, integrada por la familia Insfrán, quienes se habrían encargado de utilizar el sistema financiero y económico nacional y muy particularmente la Cooperativa San Cristóbal, para insertar el dinero ilícito proveniente del tráfico internacional de drogas a través de diversas transacciones, simulando préstamos obtenidos de la Cooperativa San Cristóbal, pese a no cumplir con los requisitos para acceder a dichos créditos, con la ayuda y aprobación del Consejo de Administración, presidido por el co-imputado Juan Carlos Ozorio, además de descuentos de cheques, bajo la modalidad de préstamos.
Los tres hombres son investigados por su vinculación con el pastor José Insfrán. Magno Villalba había viajado a Colombia con Insfrán y con el exdiputado Carlos Ozorio. Aníbal Estigarribia es padre de Luis Estigarribia, quien está siendo procesado por ser testaferro del Clan Insfrán. Milciades Ramírez había realizado descuentos de cheques y préstamos en la Cooperativa San Cristóbal.
Conforme al avance de la investigación, se pudo determinar que estas personas habrían utilizado el dinero de los integrantes del clan Insfrán, obtenido del tráfico internacional de cocaína durante el periodo de tiempo comprendido entre los años 2020 a 2021, e inclusive mucho antes, utilizando el sistema financiero y económico nacional, para la inserción del dinero ilícito”.
“El Ministerio Publico refiere, que durante el periodo de tiempo comprendido entre inicio del año 2020 y transcurso del año 2021, varias organizaciones criminales se habían agrupado en territorio nacional, a fin de concretar actividades ilícitas de tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína y lavado de activos.
Estas organizaciones criminales, habrían estado operando por vía aérea mediante vuelos ilegales procedentes de países productores de la región, cuyas cargas ilícitas habrían sido descargadas en territorio nacional, y posteriormente remesadas a países europeos por vía marítima, a bordo de contenedores de carga. Estas agrupaciones estarían lideradas por Sebastián Marset, los hermanos Insfrán y por un núcleo criminal extranjero, específicamente de Bolivia, que habrían proveído a las estructuras criminales unidas en Paraguay, las sustancias estupefacientes, consistentes en cocaína. Así también, con el avance de la investigación, se pudo individualizar a varias personas encargadas de lavar el dinero obtenido de manera ilícita, a través de la constitución y adquisición de empresas destinadas para tal fin, así como compras de bienes (muebles e inmuebles) tanto a nombre de personas físicas, como de personas jurídicas, además de la compra de ganados”, sostiene la imputación.
