La jueza penal de Garantías Clara Ruiz Díaz elevó a juicio oral y público la causa de Mario César Ferreira por asociación criminal y producción de documentos no auténticos y abuso de documento de identidad, uno de los tantos casos de facturas falsas. Este involucró a 4.200 contribuyentes.
Según la investigación, el caso de Mario Cesar Ferreira Maidana, quien era dueño de un estudio contable en Luque, formaba parte de una estructura montada para la comercialización de facturas, documentos timbrados, utilizados con la finalidad de abultar crédito fiscal, costo, o gasto en renta y como parte de dicha organización, su aporte consiste en la obtención de talonarios de facturas, a los efectos de su comercialización posterior.
En tal sentido, Mario César Ferreira Maidana, sin contar con la autorización de los supuestos proveedores, había gestionado y retirados de la imprenta, talonarios de facturas, las cuales en forma posterior, había proveído a varios contribuyentes quienes utilizaron las mismas en sus respectivas declaraciones juradas ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación, con la finalidad de abultar crédito fiscal, costo o gasto en renta, dichas facturas no habían sido emitidas ni autorizadas por parte de los supuestos proveedores, siendo G. 87.940.594.894, el monto total del importe de las facturas reportadas ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación.
Es así, que Mario César Ferreira Maidana, supuestamente utilizaba las documentaciones personales de los supuestos proveedores, no solo con el fin de realizar presentaciones y trámites ante la SET, sino también, utilizando las mismas, activó varias líneas telefónicas, a nombre de los mismos. En tal sentido, el nombre de los supuestos proveedores, números de timbrados de los talonarios de facturas que Mario César Ferreira gestionó, retiró de la imprenta, y comercializó,
