La fiscal Irma Llano, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, ordenó la detención de dos personas presuntamente vinculadas a una red de ciberdelincuentes que operaría en el departamento de Itapúa, en el marco de la investigación derivada de la denominada “Operación Ícaro”, que previamente permitió desarticular un esquema de estafa que habría causado un perjuicio superior a los Gs. 9.000 millones al sistema financiero.
De acuerdo con los datos recabados en la investigación, el esquema estaría liderado por un joven de 18 años, quien junto a un grupo cercano integrado por excompañeros de colegio y familiares, habría articulado un sistema de transferencias masivas de dinero mediante plataformas de pagos electrónicos y billeteras digitales. El mecanismo investigado habría involucrado el uso de al menos ocho líneas matrices de billeteras electrónicas, a través de las cuales se canalizaban fondos hacia más de 1.900 cuentas denominadas “mulas”, utilizadas presuntamente para dificultar el rastreo del dinero.
Según la Fiscalía, el circuito financiero ilícito habría permitido la movilización de más de Gs. 9.000 millones, provenientes de estafas digitales ejecutadas mediante la vulneración de cuentas bancarias y billeteras electrónicas, con posterior conversión y lavado de activos a través de la adquisición de criptomonedas.
Con estas nuevas detenciones, la cantidad de personas investigadas asciende a diez, incluido el supuesto líder del esquema, mientras que la pesquisa también apunta a la eventual participación de alrededor de 400 personas que habrían colaborado de distintas formas con la estructura delictiva.
La investigación continúa abierta y contempla el análisis de múltiples cuentas, perfiles digitales y dispositivos electrónicos que habrían sido utilizados en la operatoria, los cuales aún están siendo peritados por los investigadores.
Durante los procedimientos, el Ministerio Público incautó tres teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil, además de una camioneta de la marca Toyota, todos elementos que serán sometidos a análisis forense con el objetivo de obtener evidencia digital relevante para la causa.
Las pesquisas también indican que la organización habría recurrido a plataformas de intercambio de criptomonedas para introducir al sistema financiero formal los fondos de origen ilícito, con el aparente propósito de dificultar los mecanismos de control y trazabilidad bancaria.
Algunos de los detenidos cuentan con prisión preventiva por presuntos hechos de estafa, lavado de dinero y asociación criminal, mientras la investigación continúa para determinar la totalidad de los implicados y el alcance del esquema.
