El juez Rodrigo Estigarribia ordenó el traslado del imputado Alex Junior Silva Báez al Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”, bajo custodia, en el marco de una investigación por presuntos delitos informáticos y lavado de activos. La medida se da a partir de los elementos reunidos por el Ministerio Público, que lo señalan como uno de los principales responsables de un esquema de fraude digital de gran escala.
De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscal Irma Llano, Silva Báez habría liderado una estructura integrada por jóvenes con formación en informática, que operaba mediante al menos ocho cuentas “matriz” y cerca de 1.970 transacciones en criptomonedas. El objetivo del esquema, según la hipótesis fiscal, era canalizar y ocultar más de Gs. 9.000 millones provenientes de estafas digitales, coordinando tanto la operativa tecnológica como el flujo del dinero dentro de la organización.
El caso se enmarca en la denominada “Operación Ícaro”, que previamente permitió desarticular un sistema de estafas que habría afectado al sistema financiero mediante la vulneración de cuentas bancarias y billeteras electrónicas. Según los investigadores, los fondos obtenidos ilícitamente eran distribuidos a través de una red de más de 1.900 cuentas intermediarias, conocidas como “mulas”, con el fin de dificultar su rastreo y posterior recuperación.
Las pesquisas también revelan que la estructura utilizaba plataformas de intercambio de criptomonedas para convertir los fondos y darles apariencia de legalidad, introduciéndolos nuevamente al sistema financiero formal. Este mecanismo habría permitido complejizar la trazabilidad del dinero y prolongar la operativa del esquema durante un periodo significativo.
En el marco de los procedimientos, el Ministerio Público incautó dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, una tablet y una computadora portátil, además de un vehículo, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para la obtención de evidencia digital relevante. La investigación sigue en curso e incluye el análisis de múltiples cuentas, perfiles digitales y posibles conexiones con otros participantes.
Con las recientes detenciones, el número de personas investigadas asciende a diez, mientras que las autoridades no descartan la participación de un número mayor de colaboradores, estimado en varios cientos, que habrían intervenido en distintas fases del esquema.
