La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), remitió el 14 de junio pasado a los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el informe de actualización correspondiente a los componentes de efectividad, como los avances, estadísticas y resultados alcanzados por Paraguay en materia de prevención hasta el año 2021, en atención a la implementación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
A su vez, han presentado un análisis técnico sobre las implicancias y dificultades que fueron afrontadas por las instituciones como consecuencia de la pandemia del covid-19, situación que ha requerido un importante esfuerzo de organización, balance y adaptación a nuevas modalidades de trabajo implementadas, evidenciando constantes avances que condujeron a la obtención de resultados efectivos en la materia, como la continuidad de las actividades jurisdiccionales relativas a la emisión de sentencias definitivas en materia de lavado de activos y sus hechos punibles precedentes, adicionando las declaraciones de comiso.
Además, la coordinación entre las instituciones que ejercen el control de los sujetos obligados, de manera a establecer formas y modalidades de continuar con el desarrollo de las labores de manera efectiva.
Como también, la prosecución de las tareas de implementación del Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, entre otros objetivos.
Hasta la fecha, continúa previsto el desarrollo de la visita in situ en los meses de agosto y setiembre, durante la cual, las instituciones deberán respaldar sus resultados en materia preventiva.
