El abogado Mariano Moyano explicó en qué consiste la denuncia contra 19 personas que se hizo en Estados Unidos y dijo que en enero de este año quisieron determinar la existencia de activos financieros y no financieros de cierto grupo de personas, que, al día de hoy, se sabe que son Ramón González Daher y su grupo, se quería determinar la viabilidad de un reclamo judicial en la jurisdicción norteamericana.
Se realizó una muy breve y pequeña investigación y se determinó la existencia de sociedades y cuentas bancarias vinculadas a personas relacionadas con el grupo González Daher y a partir de entonces se realizaron reuniones con las víctimas y clientes y se decidió enviar un reporte de actividades criminales ante el Departamento de Justicia ubicado en Miami para solicitar la investigación de personas específicas y determinadas sociedades y cuentas bancarias.
Explicó que hay un esquema delictivo denunciado por la justicia paraguaya, en el cual dos de los integrantes de dicho grupo están condenados y el resto está bajo investigación, a eso se llama delito precedente, que sería el esquema de usura, extorsión y otros. A partir de allí se inicia una investigación para determinar si existe el ocultamiento de activos financieros de estas dos personas que se encuentran condenadas y se hace una investigación con respecto a todos los miembros que podrían estar vinculados y el manejo financiero y bancario de todas las personas implicadas.
Hay algunos elementos que se analizan siempre en estos casos, que son la capacidad económica, la capacidad contributiva, la vinculación en sociedades y la existencia de cuentas bancarias con otras personas que podrían estar vinculadas. Cabe mencionar que las personas que están condenadas por la justicia paraguaya ya están inhibidas desde el año 2019, por lo que todo manejo de recurso financiero estaba bajo sospecha e investigación.
En el marco de los allanamientos realizados en el Paraguay surgieron varias cuentas bancarias en el exterior, por lo que fue el camino inicial de la investigación realizada contra estas 19 personas en los Estados Unidos. Lo que se está haciendo es un pedido de investigación a la justicia norteamericana, se solicita el levantamiento bancario respecto a determinadas personas que podrían tener vinculaciones con el esquema. Si eventualmente esta vinculación se llega a constatar, la justicia norteamericana actuará en consecuencia.
El departamento de justicia de los Estados Unidos ya había participado de este proceso en el juicio oral a los condenados y ya tienen informes previos a la participación. Lo que han realizado es la ampliación de la investigación ya hecha. En caso de vinculación de las personas investigadas con los ya acusados, el gobierno norteamericano puede congelar los activos que se encuentran de los denunciados y eventualmente, si hay una acusación formal de los delitos, el Fiscal federal llevará el caso ante la Corte.
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