Las fiscales Nathalia Silva y Laura Giacummo presentaron acusación y solicitaron la apertura de juicio oral y público contra José Luis Gianneschi y Máximo Javier Padoan, representantes de la firma Vicentin Paraguay S.A., en el marco de una causa penal por presunta estafa vinculada a un préstamo de cinco millones de dólares otorgado por el Banco Continental.
La acusación fue presentada ante el juez penal especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dentro de la causa iniciada tras la denuncia formulada por representantes de la entidad bancaria. Según el Ministerio Público, existen elementos suficientes para sostener que ambos acusados habrían actuado como coautores del hecho punible de estafa previsto en el art. 187 del Código Penal.
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, la firma Vicentin Paraguay S.A. realizó varias solicitudes crediticias al Banco Continental entre los años 2019 y 2020. Estas operaciones se sustentaban en la situación patrimonial de la empresa, que incluía la titularidad del 16,67% del paquete accionario de la empresa Renova S.A., participación valuada en más de Gs. 319.000 millones.
Sin embargo, la investigación señala que en noviembre del año 2019 la empresa transfirió la totalidad de esas acciones a Vicentin SAIC Sucursal Uruguay, lo que representó una modificación sustancial de su patrimonio. Según la acusación, este cambio no fue comunicado al Banco Continental, pese a que la firma tenía la obligación contractual de informar cualquier alteración relevante en su situación financiera.
Posteriormente, en fecha 04 de septiembre del año 2020, la empresa, representada por Gianneschi, suscribió un contrato de préstamo con el Banco Continental por la suma de USD 5.000.000. La Fiscalía sostiene que la entidad bancaria otorgó el crédito bajo la premisa de que la empresa aún contaba con el paquete accionario en Renova S.A., lo cual ya no correspondía a la realidad.
Según el Ministerio Público, la omisión de esta información patrimonial habría inducido a error a la institución financiera, lo que derivó en el desembolso del préstamo. Para los investigadores, esta conducta constituye el engaño necesario para la configuración del hecho punible de estafa, al provocar una disposición patrimonial por parte del banco.
En cuanto al cumplimiento de la obligación crediticia, la acusación indica que la firma Vicentin Paraguay S.A. solamente abonó dos cuotas correspondientes a intereses y no realizó pagos sobre el capital del préstamo. Todas las cuotas del crédito ya se encuentran vencidas y el capital de cinco millones de dólares permanece impago.
La Fiscalía sostiene que, con base en las diligencias investigativas, existen suficientes elementos de convicción para llevar el caso a juicio oral y público. Entre las pruebas ofrecidas se incluyen pericias contables, documentos financieros, contratos de préstamo y declaraciones testificales de representantes del Banco Continental.
En su presentación, las agentes fiscales concluyen que la conducta atribuida a los acusados se enmarca en el delito de estafa en calidad de coautores y solicitaron al juzgado que admita la acusación, las pruebas ofrecidas y disponga la elevación de la causa a juicio oral.
