La jueza penal de Garantías, Cynthia Lovera, ordenó la reapertura de la causa y fijó audiencia preliminar para Carlos Noguera Amarilla, Juan Daniel Noguera Bogado, Gloria Elizabeth Noguera Bogado, Catalina Bogado Jara y Félix César Ramoa Borba, acusados de integrar una supuesta estructura criminal que estafaba con la venta de cesión de derechos y acciones hereditarias del comendador Domingo Faustino Correa, de Río Grande do Sul, Brasil.
El fiscal Itálico Rienzi acusó a los procesados por estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave, asociación criminal, lavado de dinero y producción de documentos no auténticos especialmente grave. La querella adhesiva también se sumó al requerimiento conclusivo. Ante esto, la magistrada fijó la audiencia preliminar para el próximo 7 de julio de 2026, a las 08:45.
De acuerdo con los antecedentes, Carlos Noguera se desempeñaba supuestamente como el líder de la red en Paraguay y se lo investiga por presuntamente amenazar e intimidar a los afectados.
En tanto, Juan Daniel y Gloria Elizabeth, hijos de Carlos Noguera, eran los presuntos responsables de recibir el dinero de las víctimas locales para luego realizar giros al extranjero a favor de Guillermo Ameri, de nacionalidad argentina y sindicado como el líder de toda la estructura a nivel regional, quien actualmente se encuentra prófugo. Por su parte, Catalina Bogado habría sido la encargada de cobrar el dinero en efectivo y las cuotas de los afectados.
Se estima que existen al menos 320 víctimas que fueron estafadas bajo la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos (cuotas de derechos) correspondientes a las acciones hereditarias del terrateniente de origen brasileño. Los sospechosos solicitaban sumas de USD 1.000, más un adicional en efectivo, para ingresar a los aportantes a un grupo de WhatsApp y para supuestos trámites administrativos.
El esquema habría operado desde el 30 de mayo de 2019 en varios países de la región, incluyendo a Uruguay, donde supuestamente funcionaba el banco ficticio denominado «The First National Bank Group», administrado por el prófugo Ameri. Solo una de las víctimas habría entregado un total de G. 200 millones desde el año 2019.
Félix César Ramoa Borba presuntamente confeccionaba los documentos digitalizados, recibos y contratos falsos firmados por Ameri, los cuales subía posteriormente a la plataforma ClickSign especificando los nombres de los afectados, los pagos registrados y la cantidad de carpetas de cesión de derechos que supuestamente les correspondía cobrar.
