La Fiscalía Especializada en Delitos Informáticos a cargo de la fiscal Irma Llano, formuló imputación contra 12 personas por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa mediante sistemas informáticos, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían integrado una organización dedicada a la obtención indebida de dinero mediante maniobras fraudulentas que afectaron a clientes del ente financiero UENO BANK S.A. El esquema criminal habría iniciado con el robo de datos y contraseñas de acceso y transacción de los usuarios, lo que les permitió ingresar a las cuentas bancarias a través de las plataformas de banca electrónica.
Según los antecedentes, la información sustraída habría sido conseguida mediante ataques a los sistemas informáticos de la sede central del banco, valiéndose de herramientas y dispositivos tecnológicos especializados. Una vez dentro de las cuentas, los implicados habrían transferido los fondos a otras cuentas controladas por la organización y, posteriormente, parte de ese dinero habría sido convertido en criptoactivos, a través de operaciones de compra o intercambio en plataformas digitales.
La investigación apunta a que se trató de una estructura criminal organizada, con roles definidos entre quienes captaban los datos, ejecutaban las transacciones y blanqueaban los fondos mediante criptomonedas. La Fiscalía indicó que continúan las diligencias para identificar si existen más implicados, así como determinar el monto total del perjuicio económico ocasionado a los clientes y al sistema financiero.
