El doctor José Casañas Levi, habló sobre la sentencia para el caso de Oscar González Daher y su hijo donde resaltó el trabajo del Tribunal al no abandonar la sede luego de más de 20 horas de deliberación. El experto mencionó la necesidad de contar con peritos especializados en cuanto a investigaciones criminales ante la crítica sobre el trabajo pericial contable del Ministerio Público.
Sobre la prescripción del delito de lavado de dinero para Oscar González Daher dijo que si el criterio que tomaron es el momento de creación de la sociedad, que no cree que sea la correcta, debido a que se deben analizar cuando se llevaron a cabo los actos independientemente a cuando se haya constituido la empresa. Agregó que se debe tener en cuenta los datos que el Tribunal para analizar dicha decisión.
Con respecto a la crítica al trabajo del Ministerio Público, dijo que es frecuente que los Tribunales cuestionen el trabajo de investigación fiscal, lo cual le parece preocupante pero que sí existe un límite muy delgado debido a que el tribunal no puede reemplazar la tarea de los fiscales, si la acusación no tiene sustento es problema del acusador, acotó.
Sobre la pericia contable Casañas Levi dijo que la pericia criminal es una especialidad, no la puede llevar a cabo cualquier profesional y que no existen muchos expertos en el tema, pero que sí debe llevar a cabo un trabajo de investigación aparte de analizar los documentos.
Mencionó la problemática de la escasez de peritos y la falta de expertos periciales en investigaciones criminales.
Sobre las grandes cantidades de dinero que pasaron totalmente desapercibidos, dijo que el sistema de control de lavado de dinero en el Paraguay es un fracaso, no es solo un problema de estructura también hay un problema de corrupción señaló.
Añadió la necesidad de que el trabajo de investigación se vuelva más profesional, además de una evaluación moral e integral de los que trabajan, entre peritos, fiscales, policías ya que deben ser sumamente íntegras porque se tratan de sumas siderales.
“El juez al dictar sentencia debe dirigirse a la sociedad, no debe ser un tema técnico, el común debe entender lo que resolvió el tribunal”.
