Ante el juez Miguel Palacios inició la audiencia preliminar para Carlos Hugo Sosa Palmerola y otros acusados por el presunto desvío de más de USD 14 millones de la Financiera Ára S.A. La diligencia, en la cual se resolverá si el caso va a juicio, se realiza luego de varias suspensiones. La causa inició en junio del 2015 con la imputación, posteriormente en el año 2017 se presentó la acusación.
La causa penal inició el 15 de junio del 2015 cuando los fiscales José Dos Santos, Josefina Aghemo y Hernán Galeano imputaron a Carlos Hugo Sosa Palmerola y otros empleados de la financiera Ára S.A por el presunto millonario desvío a través de operaciones irregulares en las sucursales de Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero y Ciudad del Este. La acusación fiscal se presentó recién en junio del 2017.
Desde sus inicios el caso fue muy dilatado, ya que los diferentes abogados de Sosa Palmerola recusaron en sendas ocasiones a los fiscales del caso. Además, en todas las instancias se llegaron a inhibir más de cuarenta magistrados, lo que también propició el estancamiento del expediente.
Sosa Palmerola cuenta con frondosos antecedentes e incluso estuvo en el ojo de la tormenta en Brasil por supuestas conexiones ilícitas desarrolladas en el vecino país. Además, fue investigado por presuntamente formar parte de un sistema de lavado de dinero a través del envío de remesas de millones de dólares a los Estados Unidos vía Brasil. En el año 2003, fue indagado por operar con ciudadanos árabes que habrían lavado la suma de 30 millones de dólares.
En la presente causa el Ministerio Público investiga las operaciones que derivaron el millonario desfalco en perjuicio de la Financiera Ára, que según la acusación se produjo el 14 de noviembre del 2014. Carlos Sosa Palmerola, ex asesor financiero de Ára, es señalado como el presunto cabecilla del grupo responsable del desvío de unos USS 14 millones.
El millonario perjuicio contra la entidad financiera se dio, siempre según la teoría de la Fiscalía, a través de 11 cheques percibidos de Cristiano Sassaki Souza. El hombre presentó esos cheques de cuentas corrientes de su esposa Reveca Villalba, quien no era cliente. Los cheques fueron recibidos en concepto de operaciones de cambio, pero en realidad fueron transacciones de créditos, resalta el documento acusatorio.
