El Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado, integrado por Arnulfo Arias, Gustavo Ocampos y Bibiana Benítez, confirmó la extradición del empresario de origen brasileño – libanés Kassen Mohamad Hijazi requerido por el Tribunal Distrital de los Estados Unidos (New York) por lavado de dinero.
“En un primer momento el requerido había solicitado, bajo patrocinio de abogado, se impriman los trámites para una extradición abreviada, con la intención de colaborar con la justicia de los EE.UU, voluntad expresada en forma libre con la intención de ser beneficiado con 1a delación premiada, llevándose a cabo la audiencia, en la que el Juzgado expuso al requerido lo que implica el procedimiento simplificado, retractándose el mismo, solicitando más tiempo para tomar una decisión, presentando posteriormente un escrito en donde se desdice y desiste de dicho procedimiento.
EI juicio de extradición tiene un régimen de procedimiento especial, con características propias que se limita a Ia verificación de Ia concurrencia de las formalidades prescriptas para la procedencia del pedido de manera que, en caso de reunirlas, el requerido, acusado por un hecho punible sea juzgado en el lugar de su comisión, o sea ante las autoridades del país requirente, previo cumplimiento de 1os requisitos legales exigidos. por tanto, los requerimientos de la sentencia, se limitan a dicho estudio y no a analizar otras cuestiones como ser la culpabilidad o inocencia del requerido, o la observancia de etapas como en un procedimiento ordinario (etapas preparatoria o investigativa, preliminar y juicio oral propiamente dicho), no se impone ninguna pena. En otras palabras, se debe atender a analizar la procedencia o no de Ia solicitud de extradición del país requirente, en vista a 1as formalidades requeridas en el Tratado que nos rige y en función a las reglas de las relaciones internacionales basados en principios de reciprocidad.
Que, finalmente y de todo lo antecedentemente referido, como a 1as fundamentaciones expuestas en fa resolución cuestionada por vía de1 recurso interpuesto, vemos que 1a misma se halla convenientemente argumentada, resultando razonable y coherentes a las normas que reglamentan su viabilidad, debiendo por tanto ser confirmada en todas sus partes, por hallarse ajustada a derecho, en consecuencia, estoy por la afirmativa de 1a tercera cuestión”, decía el preopinante Arnulfo Arias.
Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, en su papel de despachante, Kassem utilizaba empresas de importación y exportación, como España Informática SA (España), de la cual Khalil Ahmad Hijazi (Khalil) es el presidente, para importar mercancías de Estados Unidos a través de puertos de entrada en Paraguay y vender en el país, cuyas ganancias luego traslada a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este a Estados Unidos, China y Hong Kong, entre otras localidades.
La red de empresas fachada y las relaciones comerciales de Kassem le permiten mover las ganancias ilícitas por todo el mundo con facilidad, y su red se extiende hasta Estados Unidos, América del Sur, Europa, Oriente Medio y China, según el Departamento del Tesoro norteamericano.
